本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　●拟续聘的会计师事务所称号：天健会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　●杭州联德精细机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月29日举行第二届董事会第十九次会议，审议经过了《关于续聘外部审计组织的方案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计组织。该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过。

　　上年底，天健会计师事务所累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所作业危险基金办理办法》等文件的相关规矩。

　　天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督办理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督办理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、工作主管部门等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　天健会计师事务所的审计服务收费是依照事务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素承认。公司2022年度审计费用为80万元（财政审计费用65万元，内部操控审计费用15万元）。公司董事会提请股东大会授权公司办理层按商场价格洽谈承认2023年度审计酬劳。

　　本公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议经过了《关于续聘外部审计组织的方案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业担任才能、出资者维护才能进行了充沛的了解和检查，在查阅了天健会计师事务所的基本状况、资历证照和诚信记载等相关信息后，以为其具有证券、期货相关事务执业资历，具有审计的专业才能和资质，能够满意公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略开展和会计师审计作业组织需求。赞同向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计组织。

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前核对并宣布事前认可定见如下：经检查，天健会计师事务所（特别一般合伙）是具有证券相关事务资历的会计师事务所，具有对上市公司进行年度审计的经历和才能，对公司的财政审计和内部操控审计客观、公平。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在危害公司及全体股东利益的状况。咱们赞同将《关于续聘外部审计组织的方案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所宣布了独立定见：天健会计师事务所在对公司2022年度会计报表审计过程中，情绪仔细、作业谨慎、行为标准，定论客观，能依照我国注册会计师审计准则要求，恪守会计师事务所的作业道德标准，客观、公平地对公司会计报表宣布定见。公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计组织契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，咱们赞同续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日举行第二届董事会第十九次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于续聘外部审计组织的方案》，赞同聘任天健会计师事务所担任公司2023年度审计组织。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项需求提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　杭州联德精细机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行的第二届董事会第十九次会议审议经过了《关于请求银行授信额度的方案》。现将相关事项公告如下：

　　为满意运营和事务开展需求，削减资金占用，进步资金营运才能，公司及子公司拟向各协作银行请求归纳信誉授信额度不超越人民币6亿元。本次授信内容包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票、收据贴现、信誉证、保函等归纳授信事务。

　　本次授信额度不等于公司实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践发生的融资金额为准，详细融资金额将视公司出产运营的实践资金需求合理承认。

　　公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法令文件。上述银行归纳信誉授信额度自公司董事会审议赞同之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环运用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　公司本次请求银行授信额度是公司事务开展及运营的正常所需，经过银行组织告贷的融资方法为本身开展弥补流动资金，有利于促进公司事务开展，对公司日常性运营发生活跃的影响，契合公司和全体股东的利益。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精细机械股份有限公司二楼会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

　　上述方案现已公司2023年3月29日第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议经过，详见公司2023年3月30日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）的公告。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）契合上述条件的法人股东挂号时应供给法人单位经营执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭据；如托付代理人到会，则应别的供给法定代表人托付书、到会人身份证复印件；

　　（二）契合上述条件的自然人股东挂号时应供给自己的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭据；如托付代理人到会，则应别的供给代理人身份证复印件、托付书；

　　（五）挂号方法：以上文件应以专人送达、信函、传真方法报送，其间托付书原件有必要以专人送达的方法报送。信函、传线点曾经收到为准。

　　（一）联系地址：浙江省杭州经济开发区18号大街77号，邮政编码：310018；

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月21日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　●会议问题搜集：出资者可于2023年4月10日前访问网址或运用微信扫描下方小程序码进行会前发问，公司将经过本次成绩阐明会，在信息发表答应范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　杭州联德精细机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日在上海证券买卖所网站（）发表了《联德股份2022年年度陈说》及《联德股份2022年年度陈说摘要》。为便于广阔出资者愈加全面深化地了解公司运营成绩、开展战略等状况，公司定于2023年4月10日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（）举行杭州联德精细机械股份有限公司2022年度成绩阐明会，与出资者进行交流和交流，广泛听取出资者的定见和主张。

　　董事长孙袁先生，董事会秘书潘连彬先生，财政总监杨晓玉女士，独立董事祝立宏女士（如遇特别状况，参会人员或许进行调整）。

　　出资者可于2023年4月10日（星期一）15:00-16:00经过网址或运用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。出资者可于2023年4月10日前进行会前发问，公司将经过本次成绩阐明会，在信息发表答应范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本次成绩阐明会举行后，出资者能够经过价值在线（）或易董app检查本次成绩阐明会的举行状况及首要内容。

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.4元（含税），估计共分配股利82,027,040元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度分配；公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　公司所在的机械设备零部件制造工作归于配备制造业的重要组成部分，是很多主机产品和高端技能配备立异开展的根底确保，在国民经济开展中处于不可或缺的位置。机械设备零部件产品品类多样，工艺杂乱，其技能水平往往决议着设备主机产品的功能、质量和可靠性。

　　现在，我国机械设备零部件工作开展态势杰出，少量抢先企业制造工艺、技能水平、产品功能及质量安稳性挨近或到达世界先进水平，一起获益于我国制造本钱优势，在全球工业链重构中逐步占有与发达国家企业竞赛的自动权。《机械通用零部件工作“十四五”开展规划》提出，至2025年，培育出30家高级机械通用零部件制造企业，具有专项产品的自主技能优势，到达世界同类企业先进水平，涌现出2-3家世界闻名的大型龙头企业，构成一批专精特新企业群。

　　公司首要出产出售压缩机的精细型铸件。压缩机是现代工业必不可少的通用设备，广泛运用于空气动力、制冷和气体别离等范畴。近年来，全球压缩机工作快速开展，压缩机工作商场集中度不断进步，工作内龙头企业不断稳固本身的商场位置和产品竞赛力。节能减排作为经济和社会开展的束缚性目标，导致制冷、矿山、冶金、医药化工等工作内企业需求不断进步出产的标准程度和节能标准，促使其关于节能型的压缩机的潜在需求大大进步，然后给高端压缩机商场持续性添加带来了强壮动力，为整个工业链的优质企业，包含压缩机整机制造商、核心部件供给商等都供给了杰出的开展机会。

　　公司在机械设备零部件工作的细分范畴中深耕二十余载，具有现在最顶尖的商用压缩机零部件的研制及制造技能，已成功打造出一条包含铸造、机械精加工及安装的精细零部件制造工业链，系现在国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。公司现在所具有的这种老练高效的精细制造技能和工艺，是高端制造业的根底和确保，能够向很多新应用范畴拓宽，如动力工业、农业机械、城市根底设施等范畴，为公司带来巨大的潜在商场和新的商机。

　　公司事务环绕高端制造、精细制造打开，首要从事高精度机械零部件以及精细型腔模产品的研制、规划、出产和出售，供给从铸造到精加工的一站式服务，是现在全球商场中高质量定制机加工铸件和拼装零件的领导者。公司产品包含用于压缩机、工程机械、动力设备以及食品机械整机制造的精细零部件等。

　　公司产品的首要原资料为生铁、废钢、铸件，首要辅助资料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了收买部担任公司原辅资料的收买活动，收买部关于每种大类物资的收买均设置收买专员专项担任，整个收买流程的施行需由制造部、技能部、物流部、质保部和谐协作完结。

　　公司出产所需原辅资料的日常收买采纳“以产定购”的形式，即依据排产方案进行收买需求剖析并结合资料库存状况拟定收买方案，经赞同后由收买部进行询价、挑选供货商并签定收买合同。

　　公司已建立起一套严厉的供货商挑选及点评系统，收买部经过开始挑选、实地考察、内部点评、小批量送样、试出产、测验、批量出产、再测验等环节终究承认合格供货商，进入合格供货商名录的供货商一般会坚持长时间安稳协作。协作过程中，公司对供货商施行严厉的绩效考核与才能点评，动态调整合格供货商名录。

　　公司首要选用按订单出产、分工序制造的定制化出产形式。公司依据客户的订单要求进行定制化出产，1对1供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完结造型、熔炼、浇注等详细工序，铸造完结后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最终的安装、包装等工序共同由海宁弘德完结并入库或发货。关于一些非要害工序或非要害产品，公司经过外协加工或外购的方法处理。

　　公司出产的零部件大部分是依据客户需求定制的非标中心品，首要为下流设备制造商供给配套，因而公司与客户深度交融、存在较强的双向依赖性。公司为客户供给1对1的定制化服务，有利于完成高效的信息互补、技能交流、出产和谐、供需联接与商场研判。经过二十余年的开展，公司凭仗过硬的产质量量与按时的产品交给建立了杰出的商场口碑，与首要客户构成了长时间安稳的协作关系。

　　公司选用本钱加成的定价形式。公司报价团队依据产品出产归纳本钱、已供近似产品价格、商场竞赛状况及合理赢利空间等要素归纳点评后向客户报价，待客户承认后发送正式订单。

　　公司的产品流转形式首要能够分为直接向客户发货与中心仓形式。公司部分出售选用送货到厂的直接流转形式，待客户签收后承认收入，关于世界贸易，依据境内外运费、稳妥费、关税及危险的承当方法不同，以不一起点承认收入。

　　为满意部分客户下降库存、进步供货及时性的“JustInTime”供货要求，公司在部分首要客户所在地周边运用中心仓寄存产品，在中心仓中预留必定的安全库存，经过中心仓向客户供货，经过定时对账或客户检验时点承认收入。

　　公司已与下流很多闻名整机厂商建立了长时间安稳的协作关系，因而，当时公司的出售策略首要以维护并服务好现有客户，经过杰出的交期与质量体现、强壮的工艺规划和研制才能扩展现有商场份额为重心。一起，公司也经过参与展会、上门访问等方法自动开发新客户，凭仗杰出的商场口碑和品牌形象招引新客户。

　　4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年度公司完成经营收入11.21亿元，较2021年添加3.22亿元，同比添加40.29%，完成归归于上市公司股东的净赢利为2.48亿元，同比添加54.27%。到2022年12月31日，公司总财物为26.34亿元，较上年同期添加16.16%；归归于上市公司股东所有者权益为20.62亿元，较上年同期添加9.94%。2022年度，运营活动发生的现金流量净额为1.89亿元。

　　2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　依据我国证券监督办理委员会《关于核准杭州联德精细机械股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕3550号）核准，杭州联德精细机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）初次揭露发行股票的注册请求。并经上海证券买卖所赞同，公司初次向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，征集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实践征集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行征集资金已于2021年2月24日悉数到位，并经天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资陈说》（天健验〔2021〕71号）。

　　到2022年12月31日，征集资金余额为44,930.51万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。运用状况明细如下：

　　为了标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《杭州联德精细机械股份有限公司征集资金办理制度》（以下简称“《办理制度》”）。依据《办理制度》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　在部分改变征集资金用处后，公司依据《办理制度》的相关规矩，在银行新开设了征集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐组织中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精细机械有限公司及保荐组织中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。四方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　依据公司事务及施行募投项目的需求、《办理制度》的有关规矩，2022年9月22日，公司及施行募投项目的子公司浙江明德精细机械有限公司、保荐组织中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立征集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　注：征集资金余额差异为现金办理所造成的，征集资金理财金额为40,000万元。

　　到2022年12月31日止，本公司实践投入相关项目的征集资金金钱合计人民币43,777.93万元，详细运用状况详见附表1：征集资金运用状况对照表。

　　公司于2022年3月17日举行了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，别离审议并经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》。在确保不影响征集资金出资项目建造施行、征集资金运用方案和确保征集资金安全的前提下，赞同公司及子公司运用最高总额不超越人民币4.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金办理，用于购买安全性高、流动性好、低危险、稳健型的保本型理财产品，运用期限自公司董事会审议经过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，能够循环翻滚运用。

　　到2022年12月31日，公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的状况如下：

　　陈说期内，公司不存在运用超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　公司于2021年4月25日及2021年5月17日举行第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，别离审议经过了《关于改变征集资金出资项目的方案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”改变为“高精度机械零部件出产建造项目项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”改变为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。详细内容详见公司发表于上海证券买卖所网站（）的《杭州联德精细机械股份有限公司关于改变征集资金出资项目的公告》（公告编号：2021-017）

　　经核对，保荐组织中信证券以为：到2022年12月31日，公司征集资金寄存和运用契合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息发表责任，征集资金详细运用状况与发表状况共同，不存在征集资金运用违背相关法令法规的景象。

　　[注2]经公司二届十八次董事会审议，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目全体到达预订可运用状况日期调整至2023年12月。

　　[注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目部分设备连续投入出产，2022年产收效益2,185.62万元。

　　[注2]经公司二届十八次董事会审议，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目全体到达预订可运用状况日期调整至2023年12月。

　　[注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目部分设备连续投入出产，2022年产收效益2,185.62万元。

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